| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (6:30 م) يوم الاثنين 17/07/1445هـ الموافق 29/01/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة الرياض حي الازدهار باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-07-17 الموافق 2024-01-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | كما هو مذكور في المادة الثالثة والثلاثين من نظام الشركة الأساسي، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشته.
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.
البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشتها.
البند الرابع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-07-2023م بقيمة اجمالية قدرها (46,295,936) ستة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1.10) واحد ريال سعودي وبنسبة (11%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.
البند الخامس: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت احمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الاستاذة ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الايجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها (14,088,333) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق)
البند السابع: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.
البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (1,331,507) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م
البند التاسع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2024م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م وتحديد اتعابه. (مرفق) البند العاشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ خالد بن ناصر بن معمر) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (ثنيان بن ثنيان – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
البند الحادي عشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذة ريم بنت أحمد المتعب ) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ: أحمد بن ناصر المتعب – غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة ( التصويت الإلكتروني ) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس تاريخ 13 / 07/ 1445 هـ الموافق 25 / 01 / 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 0114563121 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين:
ir@ataa.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}